Säännöt
Säätiön nimi ja kotipaikka
1 § Säätiön nimi on Louhento Säätiö sr, ruotsiksi Louhento Stiftelse sr, englanniksi Louhento
Foundation sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.
Tarkoitus
2 § Säätiön tarkoituksena on edistää yhteiskunnallista hyvinvointia tukemalla erityisesti lasten ja nuorten sekä ikääntyvän väestön eduksi tehtävää, elämänlaatua parantavaa työtä sen eri muodoissa. Säätiö tukee myös tieteeseen, kulttuuriin, urheilutoimintaan ja ympäristöön liittyviä hankkeita ja tutkimusta.
Tarkoituksen toteuttaminen
3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia, apurahoja, stipendejä ja palkintoja sekä muutenkin tukemalla sellaista yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää yhteiskunnallista hyvinvointia. Toimintaa voidaan harjoittaa Suomen ulkopuolella.
Peruspääoma
4 § Säätiön pääomaksi on luovutettu 50 000 (viisikymmentätuhatta) euroa sekä lisäksi 10 000 (kymmenentuhatta) Supercell Oy:n osaketta. Peruspääoma on säilytettävä 50 000 euron suuruisena, eikä siitä saa jakaa avustuksina muuta kuin sen tuoton.
Säätiö on oikeutettu myymään sen haltuun lahjoitetut Supercell Oy:n osakkeet ja käyttämään osakkeiden myynnistä saatua tuottoa toimintansa tarkoitukseen myöntämällä siitä avustuksia, apurahoja, stipendejä ja palkintoja sekä muutenkin tukemalla sellaista yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää yhteiskunnallista hyvinvointia.
Säätiön varainhoito tulee olla suunnitelmallista. Sijoittamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ja säätiö voi sijoittaa social impact -sijoittamiseen, joilla tavoitellaan positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia varsinaisten sijoitustuottojen lisäksi.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin. Säätiö voi hankkia ja omistaa myös kiinteää omaisuutta.
Hallitus
5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat säätiön perustajat Lasse ja Mariet Louhento sekä kolmas jäsen. Perustajat valitsevat hallituksen kolmannen jäsenen vuosikokousten väliseksi ajaksi.
Mikäli perustajat eivät ole helmikuun loppuun mennessä valinneet hallituksen jäsentä, suorittaa valinnan säätiön hallitus.
Perustajat toimivat elinaikanaan tai siihen asti, kunnes he haluavat tehtävästä luopua, Mariet Louhento hallituksen puheenjohtajana ja Lasse Louhento hallituksen varapuheenjohtajana.
Mikäli Perustajat ovat luopuneet hallituksen jäsenyydestään, uuden hallituksen jäsenen valinnan suorittaa säätiön muu hallitus. Hallituksen toimikausi on tällöin aina kolme vuotta.
Hallituksen kokous
6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.
Hallituksen jäsenten palkkio
7 § Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.
Vuosikokous
8 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa on:
1. käsiteltävä ja hyväksyttävä tilinpäätös ja toimintakertomus
2. päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
3. määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä
4. valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa
5. valitaan hallituksen jäsenet, mikäli perustajat eivät ole niitä määräajassa valinneet.
Toimitusjohtaja
9 § Säätiön hallitus valitsee ja erottaa säätiölle mahdollisesti otettavan toimitusjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Toimitusjohtajan palkan suuruuden ja muut mahdollisesti maksettavat palkkiot määrää säätiön hallitus.
Edustaminen
10 § Hallitus edustaa säätiötä. Säätiöta edustavat hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.
Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön edustamaan säätiötä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden säätiön edustamiseen.
Tilikausi ja tilintarkastus
11 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.
Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.
Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle
12 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja säätiön edustajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.
Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen
13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa säätiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä.
Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.
14 § Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.